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工商銀行大連分行夯實外匯合規管理基礎 提高外匯風險防控水平
發布時間:2019/8/9 8:55:45

 2019年,工商銀行大連分行外匯合規管理在延續上年度精細化管理的基礎上,增強管理和支持的力度,多角度發力提高外匯風險防控水平。
       持續做好外匯政策管理工作。為系統性開展全年外匯合規檢查及自檢,做好業務回頭看及整改工作,工行大連分行制訂全年對公外匯業務檢查方案,現場檢查和非現場檢查方式相結合,設置六大檢查主題。做好國際業務管理系統國際收支申報功能投產。分行做好用戶及參數設置、投產前及投產當日測試、多次培訓等工作,并派員赴北京研發中心進行現場體驗,于6月22日順利投產該功能。
       強化專業隊伍管理。在分行層面,召開部內產品例會,針對業務管理及推廣、產品熱點及創新、重點拓戶進程、外匯監管政策、總行及系統內先進經驗等方面進行交流討論與業務學習,進一步提高分行層面專業水平。支行層面,上半年面向全行范圍,邀請總行金融市場部專家和外匯管理局專家來行培訓;并開展單證結算、國際貿易融資、跨境人民幣、外匯資金交易、外匯政策、審慎評估辦法等內容的培訓,參訓人員達247人/次,有效提升了管理人員及一線員工的產品能力及政策水平。
       做好各條線各類風險排查。梳理國際結算風險點,對于單證系統操作風險、單據保管風險、涉敏及外管政策風險、單證戳記使用風險、高風險客戶等加強日常梳理和工作提示。跨境融資方面,上半年完成跨境同業融資及人民幣購售自查、內保外貸業務履約風險、外匯中收自查以及涉企服務收費自查等,排除風險隱患;有效落實總行對公結售匯業務專項自查的整改措施,從組織架構、規章制度、業務流程、專業評價、系統建設等方面進行自查自糾,并做好總行最新開發的外管局非現場檢查改造項目后續培訓、即遠期結售匯交易履約風險提示等。
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